严打!省公安厅通报5起跨境赌博案件,其中象山

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金华义乌市公安局侦破一利用“皇冠棋牌”发展代理实施跨境网络赌博案

国度安排发展打击管理跨境赌博专项行动以来,全省公安机关敏捷行为,以翻开路,重拳出击,严格打击跨境赌博守法犯罪。截至目前,全省共破获跨境赌博案件1900余起,抓获犯罪嫌疑人1.5万余名,打掉涉案团伙1800余个。今天,省公安厅通报了5起跨境赌博案件,其中我市1起。

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2020年3月,市公安局在工作中发现,有人涉嫌在我市设办公地点,为境外赌博网站提供资金服务。市公安局指定象山县公安局组建专案组破案侦查。经近2个月的侦察,发现以林某、余某、颜某等人为首的犯罪团伙,通过某电商购物平台虚构交易并通过第三方支付渠道收款,为境外赌博网站提供非法资金结算业务,涉及资金流水累计上亿元。5月11月清晨,专案组分辨奔赴杭州、温州、上海等地同步实施抓捕,先后抓获重要犯罪嫌疑人林某、余某、颜某等51名,现场查获涉案资金400余万元,扣押涉案电脑30余台、手机100余部、涉案车辆4部、涉案银行卡数百张,冻结涉案各类银行账户500余个。

此外,还有4起案件在省公安厅通报之列。

象山县公安局侦破“3.05”利用虚伪电商交易为境外赌场提供资金结算服务案

温州平阳县公安局侦破黄赌聚合APP开设赌场案

嘉兴海盐县公安局侦破跨境网络赌博案

杭州市公安局余杭辨别局侦破“6.4”为境外赌博网站提供资金结算服务案

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2020年5月,杭州市公安局余杭分局在工作中发现有人应用“NEW-PAY”、“源景”等跑分平台,为跨境网络赌博团伙供给资金“洗白”服务,涉案资金宏大。经查,以闫某某等人为首的犯罪团伙通过境外聊天软件,购置银行卡、网络支付平台账户,招揽社会无业人员应用银行转账、第四方支付结算等方式,对跨境网络赌博资金进行跑分洗钱,非法获利数百万元。6月4日至6月16日,余杭分局对涉案6个团伙进行收网抓捕,在浙江、安徽、江西等地共抓获犯罪嫌疑人20名,扣押银行卡260余张、手机151部、U盾121个、公章31枚,车辆5辆。

2020年3月11日,义乌市公安局抓获名境外赌博网站的代理人员。经查,犯法嫌疑人张某某,担负服务器设置于东南亚某国的“皇冠棋牌”手机APP的代理人员,通过微信友人圈进行广告推广、层层发展代办的模式,从赌资中抽取佣金,共接收参赌职员1万余名,累计赌资1.5亿元,署理人员波及全国十余个省份。5月13日,义乌市公安局实行同收网举动,在浙江、江苏、湖南、广东、江西、河北、福建、广东等地抓获犯罪嫌疑人93名,解冻涉案金额1200余万元,查扣银行卡150张,查封各类账户102个。

2020年1月,平阳县公安局民警在工作中发明一款服务器架设在境外的app软件,该软件聚合多个跨境赌博网上平台、赌博真人直播等内容,同时该软件内嵌大量淫秽色情视频,黄赌联合,吸引大量人员参赌。经查,犯罪嫌疑人杨某、王某等人在海内发展大批代理,罗某、张某等人在境外服务器上架设直播平台上以直播的方法招集赌客进行赌博,并进行“出千”“杀猪”。截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人55名,拘留收禁电脑、手机等一大量作案工具,捣毁了条以“互联网+”技巧包装传统赌博,以第四方支付平台收取赌资的灰色工业链,www.521555.com

嘉兴市海盐县公安局在工作中发现一款名为“Q7电玩”的APP软件存在赌博情形。海盐县局高度器重,即时抽调多个警种50名精悍力气组成专案组。经查,犯罪嫌疑人张某某2018年10月在境内将赌博APP软件开发实现后,即到境外东南亚某国上线运行,并部署20余名开发、运维技术人员前往境外从事网络赌博犯罪运动,“Q7电玩”平台上线后,通过设立代理网站,招募境内代理,由代理招揽人员在网络上通过该平台进行赌博,已发展参赌人员5万多名,该案涉案赌资达国民币1亿余元。截至目前,嘉兴公安机关先后在浙江、江西、湖北等地抓获以张某某为首的26名犯罪嫌疑人,查扣、冻结各类违法资金180余万元。


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